广西德保铜矿有限责任公司圆满完成

市委巡察整改任务

2018年 11月——2018年 12月，百色市委第四巡查组对铜矿公司开展了为期 3个月的巡察工作，并于2019年6月6日进行巡察反馈。

根据市委第四巡察组统一工作部署，铜矿公司召开了巡察整改工作动员部署会、专题党委会、民主生活会，根据市委巡察反馈提出的22个问题，制定整改方案积极开展各项整改工作，细化整改措施37条，修订完善制度18个。通过不懈努力，铜矿公司目前已经圆满完成巡察整改工作任务,具体整改措施如下：

一、关于党委的领导作用发挥不够充分，核心意识不够突显的问题

（一）政治意识不够强

    针对党委中心组学习内容不全的问题，对重大问题、突发事件重视不够采取的整改措施有：

建立完善了中心组学习制度，完善并下发了《2019年党委理论中心组学习计划》（德铜委〔2019〕34号），重新修改《党委理论学习中心组学习制度》（德铜委〔2019〕71号），2019年6月24日当日及第5次、第6次党委中心组学习会上，认真组织学习了《中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》《中国共产党党组工作条例》等党规党章。

制定《广西百色百金矿业投资集团有限公司处理重大突发性事件应急预案》（百金字〔2019〕54号），各部门相应制定了包括安全、治安、信访、维稳等突发事件在内的应急预案。

    （二）政治定位不够准

针对党委统揽工作发挥不明显、意识形态工作抓得不紧的问题，主要采取了以下做法：

完善议事规程，正确处理好党委会、董事会的关系，明晰内容和职责，印发了《广西百色百金矿业投资集团有限公司权责体系》（百金字〔2019〕34号）文件，严格区分党委会、董事会议、监事会、经营班子会、联席会议的关系和职责。

    加强意识形态工作的策划和管理，做好工作分工，把责任落实到位，下发《关于调整公司党委意识形态工作领导小组的通知》（德铜委〔2019〕67号）。建立和完善意识形态工作计划，下发意识形态实施办法。

    （三）政治规矩意识不够强

公司党委多次组织学习了《国有资产监督管理委员会出资企业重大事项报告制度暂行办法的通知》（百国资发〔2018〕37号）等一批国资委下发的重要文件；建立和完善相关制度，如：《广西德保铜矿有限责任公司重大事项报告制度暂行办法》（德铜字〔2019〕43号），并组织学习相关制度，严格执行请示汇报制度，重大决策事项做到及时请示汇报。

二、党的建设还存在薄弱环节，基层党组织建设有待加强

   （一）党内政治生活不够严格整改措施

严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党内生活，进一步严格党内政治生活，严肃民主生活会。制定下发《中共广西德保铜矿有限责任公司委员会党员组织生活制度实施细则（试行）》（德铜委〔2019〕65号）、《中共广西德保铜矿有限责任公司委员会党员领导干部民主生活制度实施细则》（德铜委〔2019〕66号），分清民主生活会与组织生活会；认真开展批评与自我批评；严格遵守党员领导以双重身份参加组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度。

（二）针对党性教育抓得不够紧整改措施

加强了新形势下党员党性教育，不断推进深化“两学一做”常态化、制度化。补充完善“两学一做”常态化制度化工作方案，完善《推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，并认真实施。

公司党委坚持以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展《中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》《中国共产党党组工作条例》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国发展面对面》等理论著作的集中学习会，充分利用企业党校，制定《公司党校2019年中层正职干部培训方案》和《党员培训方案》，由党委督察室到各支部督促学习，要求参加学习的同志认真撰写心得体会；加强对党员尤其是预备党员的学习教育。

（三）基层组织建设不平衡，不扎实

按党建标准化要求，做好换届选举工作;进行党建检查，发现未换届的，立即进行换届，并将换届选举各阶段材料收集归档，目前支部换届全部完成。

严格执行发展党员工作程序，对今年列为发展对象的积极分子所有材料进行排查，对7名发展对象的材料进行严格审核，严格规范程序，资料收集更细致，使党建工作基础更加坚实。

严格按照要求为公司16个党支部重新制作新公章，规范用章制度，并从严落实“三会一课”制度，加强内部检查和组织各支部采取交叉检查的方式，发现问题及时解决，使党的基层组织强起来。

（四）选人用人工作不够严谨，材料归档不规范

坚持党管干部的原则，严格执行选人用人制度。完善了会议规则，细化会议程序，对会议记录提出更高要求，每次会议指定两名记录员。修改完善干部考核制度，规范干部考核步骤，注重考核材料的集中管理。

按照要求对近年来提拔的干部档案进行了分类，按考核干部的要求，将人事档案与干部考核档案分离，重点对“三龄两历”进行核实。从机关各部门抽调人员负责整改，建立完善资料，做好“一人一档”收集归档，形成规范的干部“一人一档”管理机制。

三、全面从严治党力度不够，廉洁防控风险不到位问题

（一）针对执行中央八项规定精神还不够问题

    加大学习中央八项规定精神力度，强化党风廉政建设；二是完善集团公司公务接待、商务接待等制度，如《广西百色百金矿业投资集团有限公司公务、商务接待管理规定》（百金字〔2019〕28号），并严格按照制度执行。

进一步完善集团公司出差管理办法制度，出台《广西百色百金矿业投资集团有限公司出差管理制度》（百金字〔2019〕53号）并严格执行。对出差环节进行强化，严格执行差前审批，差后报账制度。

（二）针对企业内部监督管理不够整改措施

一是完善了监事会和内部审计制度，修改《广西德保铜矿有限责任公司监事会工作管理制度》《广西百色百金矿业投资集团有限公司企业员工培训管理暂行办法》（百金字〔2019〕16号）和《广西百色百金矿业投资集团有限公司2019年度员工培训方案》（百金字〔2019〕17号）充分发挥内部审计作用。二是坚持内控管企促廉，加强财务管理，建立健全财务管理制度。三是下发《广西百色百金矿业投资集团有限公司2019年度员工培训方案》（百金字〔2019〕17号），加强财务人员业务培训。四是聘请会计师事务所注册会计师协助、指导公司财务工作，培训财务人员，提高业务水平。

规范使用集团财务软件nc网络版，建立统一、共享的企业数据平台，理顺子公司财务层级关系，既实现共享又起到监督作用。严格财经制度，完善下发《广西百色百金矿业投资集团有限公司资金管理暂行办法》（百金字〔2019〕35号）加强对下属公司财务有效管控，切实加强对下属单位领导班子的监管。

（三）执行财经制度不严格

认真执行会计准则、会计制度、严格执行财经制度；建立健全内控和财务管理制度，分别于5月22日--24日、29日、6月4日--6月6日举办了三期财务人员培训班，进一步提高财务人员业务水平。加大对外招聘力度，吸纳有经验、水平高的财务人才进公司，加强财务力量。

（四）国有资产监管力度还不够，存在国有资产流失风险

落实责任人，加强财务应收款项催收管理，理顺好历年财务留存问题，加大企业应收账款催收力度，防范债务风险。

四、党风廉政建设压力传导还不够问题

（一）针对贯彻落实党风廉政建设“两个责任”还不到位,党风廉政建设宣传教育不够深入问题的整改措施

结合“两学一做”学习教育、百色市委“六个年”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持不懈抓好党纪党规的学习宣传和执行。

  开展警示教育月活动，下发《中共广西德保铜矿有限责任公司委员会“不忘初心，以安全严纪律”警示教育月活动方案》（德铜委〔2019〕74号）和《关于组织观看警示教育片<国有企业党员领导干部严重违纪典型案件警示录>的通知》，利用身边典型案例，深入开展“以案严纪”警示教育活动，认真组织学习有关典型案例，引导广大党员引以为戒，筑牢思想防线。

   班子成员履行“一岗双责”，把党建工作与业务同部署、同检查、同落实，并纳入述职述廉范围。2019年7月1日，集团公司还在百色举行领导干部公开廉政承诺签字仪式，中层以上领导和全体党员在承诺板上签了字，当天还到百色起义纪念馆、廉政教育基地开展“不忘初心，廉洁从业”主题教育和爱国主义教育，活动开展后每位中层干部都写了心得体会。

   严格执行党支部党风廉政建设考评制度，公司组织人员于6月28日进行了一次党风廉政工作检查，根据《党风廉政建设目标管理考核检查表》内容进行考核，压紧压实党风廉政建设责任。

（二）针对存在形式主义和官僚主义时有发生现象的整改措施

一是制定了下基层工作计划，按《党委督察室、纪检监察室2019年下半年下基层工作计划表》安排，落实领导干部下基层开展工作，压实工作责任。二是扎实开展“解放思想、改革创新大讨论”活动，推动集团高质量发展。三是按照公司党委下发的《关于“如何谋划布局，实现集团跨越发展”大学习大讨论活动方案》（德铜委〔2019〕25号）和《关于撰写企业发展课题调研报告的通知》（德铜委〔2019〕40号）文件精神，公司领导班子就企业发展课题进行调研，找准困难问题，征集调研报告、工作分析报告等工作，为公司决策提供参考。